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中国土豪在澳洲违规置业 仲介律师会计暂时豁免连坐!

作者:澳大利亚联科会计    来源:澳大利亚联科会计    发布时间:2017-06-05    浏览量:119

房地产经纪人、律师和会计师已经从严厉的新反洗钱措施中获得了豁免

联邦政府推迟了对这些职业的打击。 在国际金融行动特别工作组(FATF)发表一份措辞严厉的的报告之后,政府原先的目标是在今年年底之前通过法律让反洗钱义务覆盖这些部门。该工作组三年前警告澳洲房地产行业面临洗钱的重大风险。


自2006年以来,澳洲一直承诺会在两个主要政党的支持下实施全面的“第2阶段”法律,但内政部确认澳大利亚将通过“第1.5阶段”法律作为过渡性步骤。 这些法律将澄清澳洲洗钱犯罪的各个方面,这些问题在监管机构最近针对Tabcorp和联邦银行的案件中引发了问题。 “政府目前正在准备一项修订2006年反洗钱和反恐融资法案(AML / CTF法案)的立法草案,”内政部发言人说,“引入的时间取决于议会时间表。”


考虑选项 

新法规预计将包括修改“引爆”规则和其他保密条款,以便在政府和私营部门之间,包括与外国合作伙伴之间更多地分享信息。 该法案还将简化现金或不记名可转让票据跨境流动的报告要求。 但政府证实,这些法律不包括人们期待已久的要求律师、会计师和房地产经纪人上报可疑客户的措施。 发言人说:“政府正在考虑将AML / CTF监管扩展到‘第二档’实体,如律师,会计师和房地产经纪人。” 经合组织国际商业交易贿赂工作组去年年底再次警告说,新西兰已经对这些部门采取了行动,而澳洲也需要采取紧急措施来堵上金融体系中的漏洞。 2016年对澳大利亚反洗钱制度的审查也确定了84个需要紧急改革的领域。


360亿的成本 

澳大利亚刑事情报委员会(ACIC)估计,有组织犯罪每年使澳洲社区损失360亿元。“有组织犯罪最常利用的职业包括律师,会计师,财务和税务顾问,注册移民代理人,股票经纪人,房地产经纪人和海关经纪人。”他们的报告说。 英国,加拿大,新加坡,香港,马来西亚等国也将推出涵盖这些行业的法律。 反洗钱专家警告说,未能打击非法资金流动,包括来自中国的“热钱”,已经大大加剧了澳洲的住房负担能力问题。 Thomson Reuters的金融犯罪分析师林奇(Nathan Lynch)表示,未能扩大法律的实施范围,让澳洲暴露在奉献中。“新西兰去年已采取规避措施来弥补这些漏洞。他们现在已经对律师和会计师进行了监管,并将在年底前针对房地产经纪人。而澳洲已经远远落后。”他说。 “澳洲房地产的不受监管的性质使得它对犯罪赃款极具吸引力。”

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